×
Заказать бесплатную консультацию
Ваше имя
Ваш телефон
Отправить
АСВ добавили «капитал». Комментарий Павла Иккерта, партнера «НАФКО-Консультанты», для «Коммерсант».

Мошенники предлагали имущество банкротных банков под звучным брендом.

 “Ъ” стало известно о мошенничестве вокруг банкротств банков. Злоумышленники создали структуру под наименованием «АСВ капитал», что созвучно с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), и предлагали заинтересованным лицам купить имущество банкротов, которое не было выставлено на официальные торги. Получив аванс, мошенники исчезали вместе с ним. Сейчас организаторы «АСВ капитал» задержаны. Возврат средств пострадавших будет «зависеть от их собственной активности», считают юристы.

 Источники “Ъ” в правоохранительных органах и среди пострадавших рассказали о следственных действиях в отношении группы лиц, занимавшихся мошеннической деятельностью через ООО «АСВ капитал». Эта структура позиционировала себя как «управляющая компания в ликвидационных процедурах финансовых организаций… выступающая в защиту интересов кредиторов и лиц, пострадавших от ликвидаций банков».

 Официально ликвидацией банкротством кредитных организаций занимается исключительно АСВ.


Название “АСВ капитал” ассоциируется со структурами, занимающимися непрофильными активами у госбанков, по аналогии со “Сбербанк Капитал”, “ВТБ Капитал” и др.»,— отмечает источник “Ъ”, близкий к одному из пострадавших от действий мошенников.


В АСВ сообщили, что агентство совместно с правоохранительными органами выявляет случаи мошенничества со стороны физических и юридических лиц, которые представляются сотрудниками агентства, контрагентами и пр. «Данные лица имитируют схожесть с агентством и вводят в заблуждение должников ликвидируемых финансовых организаций и потенциальных покупателей реализуемого имущества,— уточнили в агентстве.— Злоумышленники предлагают должникам ликвидируемых финансовых организаций и потенциальным покупателям активов, реализуемых в ходе конкурсного производства, урегулировать проблемы с возвратом долга предприятий или организовать за вознаграждение выкуп с существенным дисконтом активов».

Мошенники требуют выплатить аванс за оказание услуг и уверяют жертв, что отсутствие официальной информации на сайте агентства об имуществе (например, о торгах) не является препятствием для проведения сделок, уточнили в АСВ.

 «В рамках конкурсного производства продажа имущества банков, лишившихся лицензии, может осуществляться лишь на официальных открытых торгах самого АСВ или электронных торговых площадках»,— напоминает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. При этом информация о продаваемом имуществе должна быть размещена на сайте АСВ.

 По одному из таких эпизодов весной правоохранительные органы возбудили уголовное дело, задержан ряд лиц, рассказали в АСВ: «В интересах следствия наименования и имена лиц не подлежат раскрытию. Обо всех попытках и случаях мошенничества агентство направляет информацию в правоохранительные органы». Масштаб ущерба от действий «АСВ капитал» на данный момент неизвестен. Данным делом, по информации “Ъ”, занимается Следственный комитет России (СКР). Оперативно получить комментарий СКР не удалось.

 По мнению экспертов, шансы пострадавших от действий «АСВ капитал» зависят от их собственной активности.

 «В данной ситуации налицо классическое мошенничество,— отмечает партнер юридической фирмы “Рустам Курмаев и партнеры” Дмитрий Горбунов.— В зависимости от суммы похищенного максимальное наказание может достигать десяти лет за каждый эпизод». Очевидно, эпизодов много, и путем частичного сложения наказания по каждому из них десять лет лишения свободы будет не предельным наказанием, считает он. «Шансы на возмещение ущерба оценить сложно, так как это зависит от эффективности мер по обнаружению похищенных денежных средств, наложения ареста на имущество обвиняемых,— полагает адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов.— Однако для признания пострадавших в качестве потерпевших и назначения виновным справедливого наказания рекомендуется всем пострадавшим обратиться с заявлениями о преступлениях».

 Ссылка на публикацию: https://www.kommersant.ru/doc/4372684

Получить бесплатную консультацию

Отзывы о нас

Наши достижения

Компания «НАФКО» отмечена как приоритетная при сотрудничестве и рекомендована к программе «Лучшее предприятие отрасли 2020»
Компания «НАФКО» заняла 36 место в рейтинге 100 лучших юридических компании Росси, по версии делового интернет-журнала White Square Journal
Юридическая фирма «НАФКО» вновь отмечена Chambers and Partners Europe 2020 в категории Energy & Natural Resources
Юридическая компания ,,НАФКО,, отмечена международным рейтингом Chambers Europe 2019, раздел Energy & Natural Resources
По результатам международного рейтинга Chambers Europe 2018 юридическая компания «НАФКО» рекомендована в разделе Energy & Natural Resources. В 2017 году компания была отмечена в разделе «Разрешение споров» (Dispute Resolution: Domestic).
Новый корпоративный сайт «НАФКО» занял 2-ое место в номинации «Самый полезный сайт юридической фирмы – 2017» по версии журнала Legal Insight.
Юридическая компания «НАФКО» на протяжении нескольких лет является лидером рейтинга Право.ru-300 по направлениям «Налоговое право и налоговые споры», «Арбитражное судопроизводство».
Международный рейтинг IFLR1000 рекомендует юридическую компанию «НАФКО» в области «Энергетика и инфраструктура».
В рамках проведенного ИД «КоммерсантЪ» исследования юридического бизнеса в 2016 г. компания «НАФКО» отмечена в рейтинге лучших отраслевых практик в разделе «Электроэнергетика», а также в рейтинге лучших юридических практик в разделе «Разрешение налоговых споров».
Юридическая компания«НАФКО» с 2015 года является членом Палаты налоговых консультантов.
Юридическая компания «НАФКО» получила награду International Star for Leadership in Quality Award, учрежденную независимой компанией Business Initiative Directions, за выдающиеся успехи в бизнесе, высокий уровень мастерства и флагманские позиции в области качества.
Юридическая компания «НАФКО» удостоена статуса «Лидер России 2013», заняв 11-е место в ТОП-50 предприятий-лидеров деятельности в области права по данным Национального бизнес-рейтинга.
Юридическая компания «НАФКО» стала победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России - 2012», организованного Международным форумом «Инновации и Развитие», в номинации «Лучшее предприятие в сфере оказания правовых услуг в области энергетики».

Наши клиенты