×
Заказать бесплатную консультацию
Ваше имя
Ваш телефон
Отправить

Налоговый консалтинг от 5000р.

Бесплатная консультация
Поддержка 24/7
Оптимизация налоговой нагрузки
Списание долгов
Юридическая помощь
Гибкая рассрочка за услуги
Сэкономили клиентам в 2024г. 2 млрд. рублей
Для всех online заявок скидка 10%
Подпишитесь на нашу группу в ВК и получите дополнительную скидку 5%
Получить бесплатную консультацию
Имя
Телефон
Налоговый консалтинг
Налоговый консалтинг является ключевым направлением деятельности юридической компании «НАФКО» с момента ее основания.
Грамотная и своевременная защита нарушенных прав и законных интересов организации в сфере налогообложения является крайне важной мерой, поскольку прямо влияет на развитие, а в ряде случаев и на возможность продолжения бизнеса.

Налоговый консалтинг компании «НАФКО» способствует развитию бизнеса клиентов за счет освоения налоговых резервов/истребования из бюджета излишне уплаченных налогов, защиты нарушенных прав налогоплательщиков, способствует грамотному выстраиванию отношений налогоплательщиков с фискальными органами.

Преимущества налогового консалтинга - его высокопрофессиональная, ответственная, ориентированная на результат и обладающая огромным опытом команда специалистов
Презентация «Налоговый мониторинг»
Услуги
Компания ООО «НАФКО» является одной из немногих российских юридических компаний, специализирующихся на вопросах сопровождения процедуры перехода компаний различных отраслей экономики, в том числе энергетического сектора, на налоговый мониторинг, а также на вопросах сопровождения компании в самой процедуре проведения налогового мониторинга.

Компания ООО «НАФКО» обладает успешным опытом как реализации проектов сопровождения процедуры перехода компаний на налоговый мониторинг, так и консультационных проектов, связанных с сопровождением компаний в период их пребывания в процедуре налогового мониторинга. Компания также обладает успешным опытом разрешения налоговых споров, осложненных различным отраслевым регулированием, что необходимо для анализа раскрываемых налоговых рисков и определения контрольных процедур.

Налоговый мониторинг как форма налогового контроля действует с 2016 года. На данный момент возможностью присоединения к процедуре воспользовались более 95 крупных компаний.

Сроки предоставления в налоговый орган заявления о проведении налогового мониторинга и всех материалов.

Заявление о проведении налогового мониторинга представляется организацией в налоговый орган по месту нахождения данной организации не позднее 1 сентября года, предшествующего периоду, за который проводится налоговый мониторинг.

Документы для вступления в налоговый мониторинг:

  • заявление о проведении налогового мониторинга;
  • регламент информационного взаимодействия;
  • сведения о взаимозависимых лицах;
  • учетная политика для целей налогообложения организации;
  • документы о системе внутреннего контроля (контрольные процедуры, оценка уровня системы внутреннего контроля и информация об организации системы внутреннего контроля).

    Решение о проведении налогового мониторинга принимается налоговым органом до 1 ноября года, в котором представлено заявление о проведении налогового мониторинга. (ст. 105.27 НК РФ).

    Компания предлагает следующие услуги:

    Диагностика

  • Определение и оценка уровня организации СВК, в том числе на предмет соответствия требованиям ФНС России;
  • Оценка текущего состояния эффективности налоговых бизнес-процессов и качества налоговых данных, уровня автоматизации учета, разработка рекомендаций по доработке текущих налоговых бизнес-процессов;
  • Идентификация существующих налоговых рисков, в том числе на предмет определения рисков для целей их раскрытия налоговому органу, определение мероприятий по снижению налоговых рисков;
  • Оценка эффективности существующих контрольных процедур и разработка рекомендаций по их совершенствованию, в том числе их автоматизации;
  • Совершенствование ЛНА, регламентирующих вопросы организации и функционирования СВК;
  • Разработка вариантов информационного взаимодействия и раскрытия информации налоговым органам.

    Подготовка комплекта документов

  • Подготовка и согласование с МИ ФНС по КН и ФНС России дорожной карты;
  • Подготовка презентационных материалов о компании и учетной системе компании;
  • Обсуждение материалов и презентация компании налоговым органам;
  • Подготовка заявления, справки об участниках организации (акционерах), регламента информационного взаимодействия; информации об организации системы внутреннего контроля; форм отчетности по СВК: риски, идентифицируемые в целях налогового мониторинга; контрольные процедуры, осуществляемые в целях налогового мониторинга; анализ контрольных процедур, осуществляемых в целях налогового мониторинга; матрица рисков и контрольных процедур; результаты выполнения контрольных процедур, осуществляемых в целях налогового мониторинга; оценка уровня организации СВК; мероприятия по совершенствованию СВК.
  • Письменное и устное консультирование по вопросам налогообложения, ведения бухгалтерского и налогового учетов.
  • Анализ и оценка планируемых корпоративных процедур и сделок с целью выявления и устранения негативных налоговых последствий и налоговой неэффективности.
  • Разработка правовых позиций по спорным вопросам налогообложения с учетом сложившейся судебной практики и позиции фискальных органов.
  • Выработка рекомендаций по устранению налоговых рисков.
  • Подготовка правовых заключений по вопросам толкования и применения законодательства о налогах и сборах и по иным сложным правовым вопросам.
  • Разработка учетной политики для целей налогообложения и бухгалтерского учета.
  • Помощь в заполнении налоговых деклараций.
  • Проведение практических семинаров по актуальным вопросам налогообложения.
  • Проверка правильности ведения налогового учета, оформления первичных документов.
  • Установление существующих налоговых рисков, анализ налоговых рисков в отношении конкретных корпоративных мероприятий и сделок.
  • Правовая оценка экономической обоснованности понесенных расходов, полученной «налоговой выгоды».
  • Правовая оценка вероятности предъявления претензий со стороны налоговых органов, перспектив судебного обжалования решений/требований инспекции.
  • Выявление и реализация потенциальных «налоговых резервов» по различным видам налогов.
  • Правовая поддержка и выработка стратегии при проведении налоговыми органами мероприятий налогового контроля (камеральные, выездные, «встречные» налоговые проверки):

  • Анализ законности решения о назначении проверки;
  • Анализ требований (запросов, предписаний и иных документов) налогового органа;
  • Подготовка ответов на требования налоговых органов о представлении документов и пояснений;
  • Проверка документов, подготовленных для представления по требованиям налогового органа.

    Досудебное обжалование результатов камеральных и/или выездных налоговых проверок:

  • Подготовка возражений на акт налоговой проверки;
  • Подготовка возражений по результатам проведения дополнительных мероприятий налогового контроля;
  • Подготовка апелляционной жалобы и/или жалобы на вступившее в силу решение налогового органа;
  • Сопровождение при проведении экспертных исследований по спорным эпизодам на стадии осуществления мероприятий налогового контроля;
  • Содействие в привлечении альтернативных экспертов на стороне налогоплательщика.

    Представление интересов налогоплательщиков в налоговом органе в рамках выездных и камеральных налоговых проверок:

  • При рассмотрении материалов проверки (участие в возражениях);
  • При рассмотрении материалов дополнительных мероприятий налогового контроля;
  • При опросах руководителей, свидетелей и иных лиц со стороны налогоплательщиков;
  • При проведении сверок расчетов и представлении документов и пояснений.
  • Разработка судебной стратегии налогового спора.
  • Подготовка заявления о принятии обеспечительных мер в рамках налоговых споров.
  • Сбор необходимых доказательств; организация проведения экспертных исследований.
  • Подготовка всех необходимых процессуальных документов.
  • Представление интересов Клиента по налоговым спорам (обжалование действий/бездействий, ненормативных правовых актов налоговых органов) в арбитражных судах всех инстанций.
  • Представление интересов Клиента на стадии исполнительного производства.
  • Проектный опыт
  • Представление интересов энергосбытовой компании при обжаловании в судебном порядке результатов камеральной налоговой проверки. Результатом реализации проекта стало признание доначислений налогового органа незаконными в полном объеме.
  • Представление интересов ПАО «Мосэнергосбыт» при обжаловании в судебном порядке результатов выездной налоговой проверки. В рамках данного спора впервые рассматривались претензии налогового органа к компании, финансирующей деятельность фондов НИОКР, об учете для целей налогообложения прибыли такого рода расходов.
  • Участие в реализации проекта по выявлению у энергетической компании налоговых резервов по налогу на имущество (п. 11 ст. 381 НК РФ), в рамках которого подтверждено право налогоплательщика на применение указанной льготы на сумму более 670 млн. руб.
  • Представление интересов генерирующей компании в рамках оспаривания результатов камеральных налоговых проверок, в результате чего было подтверждено право налогоплательщика на применение налоговых льгот по налогу на имущество, предусмотренных п. 11 ст. 381 и п. 3 ст. 380 НК РФ, в сумме более 120 млн. руб.
  • Клиенты практики
    Получить бесплатную консультацию

    Отзывы о нас

    Наши достижения

    Компания «НАФКО» отмечена как приоритетная при сотрудничестве и рекомендована к программе «Лучшее предприятие отрасли 2020»
    Компания «НАФКО» заняла 36 место в рейтинге 100 лучших юридических компании Росси, по версии делового интернет-журнала White Square Journal
    Юридическая фирма «НАФКО» вновь отмечена Chambers and Partners Europe 2020 в категории Energy & Natural Resources
    Юридическая компания ,,НАФКО,, отмечена международным рейтингом Chambers Europe 2019, раздел Energy & Natural Resources
    По результатам международного рейтинга Chambers Europe 2018 юридическая компания «НАФКО» рекомендована в разделе Energy & Natural Resources. В 2017 году компания была отмечена в разделе «Разрешение споров» (Dispute Resolution: Domestic).
    Новый корпоративный сайт «НАФКО» занял 2-ое место в номинации «Самый полезный сайт юридической фирмы – 2017» по версии журнала Legal Insight.
    Юридическая компания «НАФКО» на протяжении нескольких лет является лидером рейтинга Право.ru-300 по направлениям «Налоговое право и налоговые споры», «Арбитражное судопроизводство».
    Международный рейтинг IFLR1000 рекомендует юридическую компанию «НАФКО» в области «Энергетика и инфраструктура».
    В рамках проведенного ИД «КоммерсантЪ» исследования юридического бизнеса в 2016 г. компания «НАФКО» отмечена в рейтинге лучших отраслевых практик в разделе «Электроэнергетика», а также в рейтинге лучших юридических практик в разделе «Разрешение налоговых споров».
    Юридическая компания«НАФКО» с 2015 года является членом Палаты налоговых консультантов.
    Юридическая компания «НАФКО» получила награду International Star for Leadership in Quality Award, учрежденную независимой компанией Business Initiative Directions, за выдающиеся успехи в бизнесе, высокий уровень мастерства и флагманские позиции в области качества.
    Юридическая компания «НАФКО» удостоена статуса «Лидер России 2013», заняв 11-е место в ТОП-50 предприятий-лидеров деятельности в области права по данным Национального бизнес-рейтинга.
    Юридическая компания «НАФКО» стала победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России - 2012», организованного Международным форумом «Инновации и Развитие», в номинации «Лучшее предприятие в сфере оказания правовых услуг в области энергетики».

    Наши клиенты