Зарегистрированное в Краснодаре ООО «Самшит» подало заявление в налоговые органы о начале процедуры самоликвидации. Общество участвовало в серии незаконных сделок по выводу из муниципальной собственности участка в 195 га земли в районе краснодарского парка «Солнечный остров». В октябре 2017 года в отношении ООО подан иск о банкротстве. Эксперты считают сомнительной перспективу добровольной ликвидации общества, отмечая, что, скорее всего, процесс перейдет в стадию упрощенного банкротства.
Краснодарское ООО «Самшит» уведомило налоговые органы о самоликвидации. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс». Общество являлось фигурантом резонансного судебного процесса о возврате в собственность администрации Краснодара участка в 195 га земли в районе парка «Солнечный остров».
Как ранее писал „Ъ-Кубань“, участок сначала был сдан муниципалитетом в аренду, а затем выкуплен у него и через серию сделок между компаниями «Кубанская нива», «Контакт», «Лагуна», «Новороссталь», «Самшит» и другими перешел к ПАО «Крайинвестбанк» за 1,7 млрд руб. В дальнейшем Крайинвестбанк перепродал землю группе компаний: ООО «Черноморская строительная компания», «Черноморская финансовая компания», «Стройсоюзсервис», «Астра» — уже за 7 млрд руб. В 2015 году суд по иску прокуратуры края признал сделки незаконными и вернул землю мэрии города
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Самшит» (оптовая неспециализированная торговля) образовано в 2007 году с уставным капиталом 40 тыс. руб., бенефициаром общества является Георгий Марченко, в 2007 году 25% доли в уставном капитале принадлежало Крайинвестбанку. В 2016 году чистый убыток составил 59,4 млн руб. при выручке 2,4 млн руб. ООО «Самшит» принадлежат доли в уставных капиталах ООО «Южная фондовая компания» (16%) и ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» (ООО «УК ЖК», 3,5%). До 2013 года «Самшит» владел долей в 1% в ООО «Лагуна», до 2014-го — 16% в ООО «Контакт». Все компании на 2016 год были убыточны либо проходили процедуру банкротства.
Из данных системы «СПАРК-Интерфакс» следует, что в конце октября 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению заявление ЗАО «Мостовской мясокомбинат» о банкротстве ООО «Самшит». Как следует из документов «КАД-Арбитр», исковые требования продиктованы участием компаний во все той же цепочке сделок с землей под гольф-клуб и составляют 32 млн руб. Их обоснованность пока не проверялась, очередное заседание назначено на 30 мая 2018 года.
В декабре 2015 года ЦБ РФ инициировал санацию Крайинвестбанка, спустя год новым владельцем 99% акций банка стало ПАО «РНКБ Банк» (Крым). Возникшие проблемы КИБ его руководство объясняло включением банка в санкционный список Минфина США.
Заместитель руководителя налоговой практики «НАФКО-Консультанты» Максим Волобоев отмечает, что, как правило, процесс самоликвидации выгоден, если обществу есть что скрывать, в том числе и в собственных бумагах и счетах. «В случае самоликвидации компания физически перестанет существовать, а значит, исковые требования по возврату задолженности будет не к кому предъявлять»,— говорит он, добавляя, что попытка самоликвидации не редкость, если компания уже обременена иском о банкротстве.
«В целом вопрос вероятности реальной самоликвидации „Самшита“ мы бы оставили открытым, поскольку компания, как нам кажется, имеет действительно высокий уровень вовлеченности в нелегитимные операции в делах по земельному участку под гольф-клуб, а также в дела Крайинвестбанка»,— отмечает господин Волобоев из «НАФКО-Консультанты». По мнению собеседника „Ъ-Кубань“, очень многое в подобных ситуациях может зависеть от действий местных надзорных органов. «Очевидно, что все эти дела вполне могут быть звеньями одной цепи. Разрешение процедуры самоликвидации „Самшита“ может создать трудности в дальнейшем расследовании таких дел, поэтому с большой вероятностью правильнее было бы местному УФНС отказать в процедуре самоликвидации и дождаться нового заседания суда по традиционному банкротству компании»,— подытожил господин Волобоев.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3606265
