×
Заказать бесплатную консультацию
Ваше имя
Ваш телефон
Отправить
Принимаю условия Политики конфиденциальности
Круглосуточно, без выходных +7 (499) 450-50-77
Напишите нам, мы онлайн office@nafco.ru
Ответим через 5 минут
Перезвонить

Due Diligence

Бесплатная консультация
Поддержка 24/7
Оптимизация налоговой нагрузки
Списание долгов
Юридическая помощь
Гибкая рассрочка за услуги
Сэкономили клиентам в 2025г. 2 млрд. рублей
Для всех online заявок скидка 10%
Подпишитесь на нашу группу в ВК и получите дополнительную скидку 5%
Получить бесплатную консультацию
Имя
Телефон
Принимаю условия Политики конфиденциальности
Main / Services / Due Diligence
Due Diligence
An increasing number of legal disputes related to ownership and contesting transactions; an increasing amount of additional tax charges; a large number of bankrupt companies and the dishonesty of a number of firms require thorough comprehensive verification.
NAFCO provides assistance in assessing the purchase or sale of assets by conducting financial, tax and legal Due Diligence, which allows you to prevent possible risks of a future transaction and adequately assess its investment attractiveness.
The company's Due Diligence was carried out in situations:
  • Investing in business
  • Reorganization of a legal entity in the form of merger or accession
  • Changes in the management of the organization
  • Buying and selling business shares
  • At the request of interested third parties, for example, credit institutions from which a loan is planned
  • In other cases, at the initiative of the owner in order to determine the presence/absence of violations of the law, settlement of disputes
Services
Financial expertise includes the following sections:

  • Analysis of the availability of assets and liabilities
  • Analysis of financial performance
  • Analysis of working and non-working capital
  • Debt capital analysis
  • The procedure for organizing financial accounting


    • Tax expertise includes the following sections:

  • Tax risk analysis
  • Analysis of the history of tax audits and court proceedings
  • Analysis of tax assets and liabilities
  • Analysis of tax aspects of activity, tax status;
    • Legal expertise includes the following sections:

  • Analysis of corporate structure and management
  • Analysis of authorized capital
  • Analysis of essential contracts
  • Analysis of real estate objects
  • Analysis of intellectual property objects
  • Analysis of litigation
  • Analysis of employment contracts
    • Details



    What common mistakes do we see when conducting tax audits and DD that are dangerous for any business?

  • Cooperation with unscrupulous counterparties
  • Artificial business fragmentation without taking into account the criteria that must be met for a group of companies
  • Incorrect execution of transactions, which leads to their retraining. For example, a contract with a self-employed person is reclassified into an employment contract, an agency contract into a purchase and sale contract, a loan agreement into an investment
  • Incorrect accounting of standards for expenses normalized for income tax. For example, advertising expenses, representation, travel expenses, interest on loans, provisions for doubtful debts, loss on assignment of the right to claim debt and other
  • Lack of justification for the business purpose of the transaction or only a formal justification without digital indicators
  • Errors related to the write-off of accounts receivable and accounts payable
  • Lack of proper justification for the payment of bonuses. The presence of "golden parachutes" in contracts with top management
  • Lack of separate VAT accounting
  • And many other errors
    • The report on the results of Due Diligence includes:

  • Description of the approaches to the verification
  • Regulatory framework in terms of identified risks
  • The amount of risks (if it is possible to determine it)
  • Expert conclusions and recommendations on risk leveling
    • The cost of conducting financial, tax and legal Due Diligence

    The total cost of the service depends on:
  • Specifics of the activity of the audited company
  • Verification period
  • The cost of the service is significantly less than possible losses, for example, in comparison with the volume of possible tax surcharges.
    • Project experience
  • Representing the interests of an energy marketing company when appealing the results of a desk tax audit in court. The result of the project was the recognition of additional charges by the tax authority as illegal in full.
  • Representation of the interests of Mosenergosbyt PJSC when appealing the results of an on-site tax audit in court. Within the framework of this dispute, for the first time, the claims of the tax authority against the company financing the activities of R&D funds on accounting for such expenses for profit taxation purposes were considered.
  • Participation in the implementation of the project to identify the energy company's tax reserves for property tax (clause 11 of art. 381 of the Tax Code of the Russian Federation), within the framework of which the taxpayer's right to apply the specified benefit in the amount of more than 670 million rubles is confirmed.
  • Representation of the interests of JSC "VTI" (the defendant in the case) in the framework of the judicial process on the recovery of debts under the contract under the writ of execution. In the court of cassation instance, the specialists of "NAFCO - Consultants" achieved the cancellation of judicial acts rendered not in favor of the client and the referral of the case for a new hearing, within which the courts of all instances (up to the supervisory one) refused to satisfy the claim. Measures were also taken to reverse the execution for the entire amount recovered from JSC "VTI".
    • Clients of the practice
    Получить бесплатную консультацию
    Принимаю условия Политики конфиденциальности

    Отзывы о нас

    Юридическая компания Нафко Внесудебное и досудебное урегулирование конфликтов

    Наши достижения

    Компания «НАФКО» отмечена как приоритетная при сотрудничестве и рекомендована к программе «Лучшее предприятие отрасли 2020»
    Компания «НАФКО» заняла 36 место в рейтинге 100 лучших юридических компании Росси, по версии делового интернет-журнала White Square Journal
    Юридическая фирма «НАФКО» вновь отмечена Chambers and Partners Europe 2020 в категории Energy & Natural Resources
    Юридическая компания ,,НАФКО,, отмечена международным рейтингом Chambers Europe 2019, раздел Energy & Natural Resources
    По результатам международного рейтинга Chambers Europe 2018 юридическая компания «НАФКО» рекомендована в разделе Energy & Natural Resources. В 2017 году компания была отмечена в разделе «Разрешение споров» (Dispute Resolution: Domestic).
    Новый корпоративный сайт «НАФКО» занял 2-ое место в номинации «Самый полезный сайт юридической фирмы – 2017» по версии журнала Legal Insight.
    Юридическая компания «НАФКО» на протяжении нескольких лет является лидером рейтинга Право.ru-300 по направлениям «Налоговое право и налоговые споры», «Арбитражное судопроизводство».
    Международный рейтинг IFLR1000 рекомендует юридическую компанию «НАФКО» в области «Энергетика и инфраструктура».
    В рамках проведенного ИД «КоммерсантЪ» исследования юридического бизнеса в 2016 г. компания «НАФКО» отмечена в рейтинге лучших отраслевых практик в разделе «Электроэнергетика», а также в рейтинге лучших юридических практик в разделе «Разрешение налоговых споров».
    Юридическая компания«НАФКО» с 2015 года является членом Палаты налоговых консультантов.
    Юридическая компания «НАФКО» получила награду International Star for Leadership in Quality Award, учрежденную независимой компанией Business Initiative Directions, за выдающиеся успехи в бизнесе, высокий уровень мастерства и флагманские позиции в области качества.
    Юридическая компания «НАФКО» удостоена статуса «Лидер России 2013», заняв 11-е место в ТОП-50 предприятий-лидеров деятельности в области права по данным Национального бизнес-рейтинга.
    Юридическая компания «НАФКО» стала победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России - 2012», организованного Международным форумом «Инновации и Развитие», в номинации «Лучшее предприятие в сфере оказания правовых услуг в области энергетики».

    Наши клиенты